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講師介紹
馬 建 新
• 道瓊斯公司中國(guó)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)總監(jiān)
• 中國(guó)貿(mào)促會(huì)經(jīng)貿(mào)摩擦顧問(wèn)委員會(huì)國(guó)際合規(guī)專家
• 全國(guó)企業(yè)合規(guī)專家委員會(huì)研究會(huì)成員
課程亮點(diǎn)
國(guó)際案例：課程分享多例國(guó)際上在盡職調(diào)查方面成功或失敗的風(fēng)控實(shí)踐案例，了解深度盡職調(diào)查中各環(huán)節(jié)的復(fù)雜性及重要性。
你將獲得
1、盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)類型。
2、“股權(quán)穿透式”盡職調(diào)查。
3、“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家” 盡職調(diào)查。
4、盡職調(diào)查實(shí)踐建議。
課程內(nèi)容
1、怎么做客戶的盡職調(diào)查?
2、為什么盡職調(diào)查中受益所有人很重要？
3、如何穿透股權(quán)完成盡職調(diào)查？
4、實(shí)踐過(guò)程中盡職調(diào)查需要重點(diǎn)關(guān)注什么？
5、為什么說(shuō)盡職調(diào)查人人有責(zé)？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
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