講師介紹

劉 進(jìn) 一

• 北京大學(xué)金融法博士

• 北京大成律師事務(wù)所合伙人

• 曾就職于中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部

• 擁有十余年金融法律領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn)

課程亮點(diǎn)

1、以案說法：結(jié)合講師本人經(jīng)手的真實(shí)案例，剖析債權(quán)審查要點(diǎn)。

2、高效提煉：總結(jié)提煉不宜開展保理業(yè)務(wù)的七個(gè)情形。

你將獲得

1、七個(gè)情形：掌握七個(gè)不宜開展保理業(yè)務(wù)的情形。

2、三個(gè)方法：掌握防范債務(wù)人《回執(zhí)》不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)的程序、實(shí)體、流程上的方法。

課程內(nèi)容

本課程結(jié)合講師本人經(jīng)手的真實(shí)訴訟案例，提煉實(shí)務(wù)中保理商審查債權(quán)的方法與注意事項(xiàng)：

1、不宜開展保理業(yè)務(wù)的七個(gè)情形：不合法基礎(chǔ)交易合同、寄售合同、逾期應(yīng)收賬款、權(quán)屬不清的應(yīng)收賬款、賣方的履行有瑕疵的應(yīng)收賬款、未來(lái)應(yīng)收賬款、買方或賣方資信不良的應(yīng)收賬款，并舉例予以說明。

2、真實(shí)案例分享：通過某銀行與某物流公司的保理業(yè)務(wù)案件分享，分析導(dǎo)致某銀行被動(dòng)的原因主要源于債務(wù)人發(fā)回的《回執(zhí)》不規(guī)范，為此，給出在程序、實(shí)體、流程上的風(fēng)險(xiǎn)防范建議。

適合人群

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員：掌握不宜開展保理業(yè)務(wù)的七個(gè)情形，掌握債權(quán)審查要點(diǎn)。

銀行對(duì)公客戶經(jīng)理：把握不宜開展保理業(yè)務(wù)的情形，明確合規(guī)展業(yè)方向。

銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問：拓寬知識(shí)邊界，為公私聯(lián)動(dòng)奠定基礎(chǔ)。

保理行業(yè)從業(yè)人員：透過真實(shí)案例，掌握保理商債權(quán)審查要點(diǎn)。