講師介紹

汪 靈 罡

• 上海國(guó)際仲裁中心仲裁員

• 美國(guó)國(guó)際認(rèn)證反洗錢專家

• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官

課程亮點(diǎn)

精彩的講解，深刻剖析：詳細(xì)解說(shuō)常規(guī)的洗錢手法。

重點(diǎn)突出，簡(jiǎn)明扼要：列出了身份識(shí)別的重要性、需要做身份識(shí)別的機(jī)構(gòu)和時(shí)點(diǎn)。

你將獲得

剖析深刻：洗錢的三個(gè)步驟：處置、離析、混同

重點(diǎn)突出：需要進(jìn)行身份識(shí)別的機(jī)構(gòu)

聯(lián)系實(shí)際：銀行、保險(xiǎn)等其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別的時(shí)點(diǎn)

課程內(nèi)容

這部分主要包括兩部分內(nèi)容：

一是洗錢怎么洗，簡(jiǎn)單介紹了常規(guī)洗錢的做法，包括處置（把自己非法所得轉(zhuǎn)化成金融資產(chǎn)）、離析（截?cái)喾欠ㄘ?cái)產(chǎn)和其來(lái)源的聯(lián)系）和混同。

二是身份識(shí)別的機(jī)構(gòu)和時(shí)點(diǎn)，首先哪些機(jī)構(gòu)需要做身份是識(shí)別，包括金融機(jī)構(gòu)（為主）、非金融機(jī)構(gòu)（如房產(chǎn)中介、律師事務(wù)所等），分析了它們做身份識(shí)別的原因，而后重點(diǎn)分析了銀行、保險(xiǎn)、信托等做身份識(shí)別的時(shí)間點(diǎn)和要求等。

適合人群

金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財(cái)務(wù)工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。

普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯(cuò)的，不做錯(cuò)事。