講師介紹

汪 靈 罡

• 上海國際仲裁中心仲裁員

• 美國國際認(rèn)證反洗錢專家

• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官

課程亮點(diǎn)

通俗易懂：介紹了什么是洗錢、洗錢行為、反洗錢以及和銀行的聯(lián)系等。

理論和實(shí)踐并重：既有理論，更有實(shí)踐，既有國外，更聯(lián)系國內(nèi)情況。

你將獲得

• 反洗錢的由來

• 反洗錢的七類犯罪

• 反洗錢的行為

• 反洗錢的國際知名機(jī)構(gòu)

• 反洗錢的中國文件

• 廣義反洗錢

課程內(nèi)容

課程從洗錢的由來說起，洗錢主要是來源于販毒，而后擴(kuò)展到反恐和反逃稅。

洗錢引入中國，主要表現(xiàn)為七大類犯罪，值得說明的是洗錢行為和反洗錢罪有明顯的區(qū)別。

而后介紹了幾種常見的洗錢行為，包括提供賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成金融資產(chǎn)、協(xié)助將資金匯出境等。

接下來介紹了三個(gè)著名的反洗錢的國際性機(jī)構(gòu)，然后回到國內(nèi)介紹了國內(nèi)的反洗錢機(jī)構(gòu)和相關(guān)文件。

后邊介紹了廣義的反洗錢，包括制裁和反逃稅。

最后是幾個(gè)反洗錢的案例介紹。

適合人群

金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財(cái)務(wù)工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。

普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯(cuò)的，不做錯(cuò)事。

銀行各條線客戶人員：給你識(shí)別識(shí)別洗錢的實(shí)用方法。